We zullen

Mevrouw Q, een buitenlandse handelsmedewerker, ontving in oktober vorig jaar geld van een klant en haar bankkaart werd op mysterieuze wijze verborgen door de politie van Wuhan.

Geen reactie van de politie die het bevroren heeft gemaakt door de wachtrij

De slang op de casinowebsite was een gokker met hetzelfde bankrekeningnummer dat hij aan de klant had gegeven, dus de politie dacht dat het geld van de fraudeur kwam en maakte de bankkaart onbruikbaar.

Dit is wat er aan de hand is

Doen Te Doen Te Doen

Vandaag komen we terug en praten we over de waarheid over deze actuele kwestie en over enkele van de vragen waar mensen in het begin verward over zijn,

Accepteerden deze handelaren echt gokken? Als ze geen casinogeld accepteren, waarom gebruiken ze dan zijn bankkaart?

Aanvallers betalen derde aan het zogenaamde platform van de vierde partij

Banken ondergronds maken

Hoe leidt dit gecompliceerde mechanisme ertoe dat veel mensen geld op de zwarte markt smokkelen zonder het te weten?

Laten we beginnen met de eerste vraag, bellen deze handelaren? Gokken olved

Waarom zou slangengif op zijn bankkaart slaan als hij geen maag had?

Begin januari 2020 meldde een uitstekende zoeklijst met nieuws dat een supermarkt van 20 vierkante meter in de buurt van het dorp een winst van meer dan 10 miljoen yuan had gemaakt.

Het blijkt dat er een ondergrondse bank van 22 miljard dollar in zit. Wat is hier aan de hand? Wat hier aan de hand is, is dat sommige van de slechteriken die zich bij Airbus hebben geregistreerd

Ze krijgen subsidies door naar ondergrondse banken te gaan om vreemde valuta te kopen en vervolgens export aan te vragen. Belastingvoordelen

Maar over het algemeen wordt verklaard dat de belastingteruggave drie vereiste voorwaarden heeft. Omruiling, douaneaankondiging en btw-factuur

Hier is een eenvoudige populaire wetenschap voor jou

In eenvoudige bewoordingen is deze verzendbon een transactiebetaling voor goederen die naar het buitenland worden verzonden. Dit ticket is om te bewijzen dat het geld is ontvangen

Het uitdrukkingsblad is een letter n een verklaring van de werkelijke toestand van de geïmporteerde en geëxporteerde goederen

Meestal kopen ze de Forex Waterbesparingsrekening en vervolgens de Douanekennisgeving en de BTW-factuur. Onderneming

Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, bieden deze ondergrondse banken één enkele dienst aan, variërend van forex trading tot procedures voor douaneaangifte en belastingteruggave.

Is dit waar? Nee, we zijn ver van de waarheid. We zagen mevrouw Q werken in een buitenlands bedrijf in Yuu

Van bedrijven die zich bezighouden met buitenlandse handel, zoals mevrouw Entrance

20 m² winkel 20 m² winkel is niet de dorpsingang die we zeiden. Er zijn enkele pijnpunten om eerst te leren

. Volgens de huidige wetten van China is het wisselen van valuta in China verboden, wat vereist dat bedrijven die zich bezighouden met forexhandel en andere transacties om te gaan met binnenlandse professionele financiële transacties. instellingen

In vergelijking met professionele financiële instellingen hebben ondergrondse banken echter drie voordelen. Het is handig en snel om het geld binnen dezelfde dag te krijgen om eerst de forex-afrekening te voltooien. Tweede

Staar nooit naar de wisselkoersmarkt omdat de algemene internationale markttransactiekoers volatiel is

Goedkope schommelingen in de overdrachtssnelheid kunnen u uit de auto halen of u kunt geld verdienen als u de grootte van de items in het algemeen, 外贸 行业 zoals kleding, vertrouwt. Marktverlies

Dus scalpers geven ze vaak een vast tarief

Dit is een minder brainstormende manier van zakendoen

Derde-derde handelaren kunnen op een particuliere manier handelen om de controle van de belastingdienst te vermijden en ze kunnen deviezen verkrijgen en een grote hoeveelheid aanbodmarkt genereren

Waar er geen geld is om te betalen voor goederen die u verkoopt aan degenen die betrokken zijn bij belastingaftrekfraude en subsidie ​​ontvangt forex

Kwam het van een handelaar in Yuu? Is dit een legitieme transactie?

Hier gaan we de tweede vraag populair maken, die de eerste vraag zal beantwoorden terwijl we de tweede en derde vraag begrijpen

De tweede vraag is wat de vierde partij betaalt als ik betaal. Geef me iets, jij geeft me geld,

Dus als ik je het geld niet direct geef is het een first party betaling, maar ik vraag de bank om de inkomsten van mijn rekening te halen en de zogenaamde second party fee van je rekening te halen.

bank

De kosten van derden zijn gewoon onthutsend en de oplossing is vergelijkbaar met grote online betalingssites zoals Alipay en de tweede partij is verantwoordelijk, maar het geld op deze sites wordt daadwerkelijk op de bankrekening bewaard

Zij zijn naast de bank de derde partij die verantwoordelijk is voor de afwikkeling. Wat is een vierde partij vergoeding? Ik weet niet of je de groothandelscode hebt gebruikt om te verkopen toen je betaalde, jij

Of je nu WeChat Alipay of Union Bay gebruikt, ik scan de tweedimensionale code is erg handig

Het is een soort vierdepartijbetaling die verschillende betalingscodes combineert, maar het is een zeer geavanceerde technologie.

Overigens is het door slechte mensen als illegale oplossing gebruikt. Abe Bay is bijvoorbeeld ondervraagd voor het leveren van deze technologie

Op dat moment werden de rekeningen van alle handelaren die iBay gebruikten om betalingen te doen, bevroren. Hoe definieer je een geïntegreerd betalingsplatform als illegaal? De sleutel is of ze betrokken zijn bij de afwikkelingsactiviteiten

Het simpele is dat er geen onderschepte fondsen zijn. Stel dat u een bedrijf bent. De 162 dimensionale code aan de balie is erg complex.

Ze nemen uw verkopersprofiel en gaan naar verschillende betalingsbureaus en vragen een account aan. Gebruik technologie

Combineer QR-codes, maar hij biedt alleen technologie en zal het geld dat op uw rekening komt niet aanraken. Dit is niet een van de slechtste Eagle Settlement-sites. Hij heeft u niet om de gegevens van de handelaar gevraagd

In plaats daarvan gebruikt het platform zijn eigen verkopers rechtstreeks om geld in te zamelen.

Een deel van de administratiekosten kan eerst naar de rekening van de klant worden overgemaakt, maar beide – Dimensionale codetechnologieleveranciers brengen u administratiekosten in rekening

Wat wij u aanbieden is een illegale oplossingssite Focus op zakenvrienden om te begrijpen wat een vierde zijbetalingssite is nadat we met vraag 3 zijn begonnen

Hoe ondergrondse banken werken

Het belangrijkste nutsscenario is het betalingsplatform van de vierde partij voor de nu genoemde illegale afwikkeling, valutadevaluatie

Sites zoals sites van kaartuitgevers kunnen ook onverwachte sites zijn

Het is een platform dat gespecialiseerd is in de verkoop van gamepoint-kaarten, herlaadkaarten voor telefoons en virtuele goederen. Daarom. De fraudesite gebruikt het gestolen geld rechtstreeks om een ​​oplaadkaart voor sporttelefoons te kopen om deze te verkopen

Er is nog steeds een geavanceerde manier, maar het is een beetje efficiënter

Dit is via casinosites, maar er zijn twee hoofdproblemen met het witwassen van geld via casinosites, de eerste is toegang tot accounts

De tweede tweede camouflagehandel is een dus hoe krijg je een account?

De manier van detectie die je moet vermijden door middel van risicocontrolesystemen, zal je deze online casino-eigenaar vertellen dat je verbluft bent met je bankrekening en Alipay zal je pakken

Wat je doet is binnen een minuut contant geld aannemen van gokkers met een handboei voor de deur, maar voor eigenaren van ondergrondse banken gaat het erom dat je klaar bent om naar een paar rekeningen te gaan.

Deze accounts zijn gekoppeld aan casinosites via geaggregeerde betalingen. Gokkers

Platform als het gaat om het kopen van uitgegeven tokens

Directe betalingen kunnen ook een deel van de commissie op het illegale betalingsplatform dragen na ontvangst van het geld

. Het resterende geld wordt dan overgemaakt naar de kaart van de handelaar, zodat de gokker en de handelaar de casinowebsite kunnen gebruiken om het geld tussen hen te storten.

Er is echter ook een probleem met dergelijke operaties, d.w.z. ze kunnen het risicobeheersingssysteem van het externe betalingsplatform niet omzeilen. Dus deze keer hebben ze een patroon

Het is de handeling van het openen van een online winkel op een populair e-commerceplatform en het publiceren van enkele vrijetijdsartikelen, doen alsof ze goederen kopen en leveren, en vervolgens de betalingslink in een tweedimensionale code veranderen.

Een casinowebsite

Het casino scant de code om een ​​gelijkwaardig product op het e-commerceplatform te kopen wanneer het casino het eerste directe geld ontvangt, waardoor het eerste gedrag wordt omgezet in e-commerce aankoopgedrag

Op deze manier is het risicobeheersingssysteem van derden hetzelfde beleid voor handelaren in Yiwu en e-commerce

, De meesten van hen hebben ook hun eigen online winkel met een e-commerceplatform, en wanneer bookmakers hun casinogeld opladen, zullen ze een aankoop doen bij de wi-handelaar

, De handelaar van het bestelformulier kan niet eens het verschil zien tussen hen en de daadwerkelijke bestelling. Na ontvangst van de bestelling zal de handelaar de goederen meestal afleveren. Na ontvangst van de goederen verkoopt de ondergrondse bank ze en voltooit het hele proces van geldfraude

Op dit moment zal de ondergrondse bank dit verkopen aan de criminelen die de eerder genoemde belastingaftreksubsidie ​​frauderen na het verkrijgen van het deviezenafrekeningsformulier, het douaneaangifteformulier en de btw-inventaris

En deze zogenaamde uitdaging is mogelijk gemaakt door een oplichter. Gokken is een manier om geld de ring in te smokkelen. Een ring, een ring, een ring, een ring, een ring

Na dit te hebben gelezen, is het voor u niet moeilijk te begrijpen waarom de bankkaart van mevrouw Q op onverklaarbare wijze werd uitgeschakeld door de politie van Wuhan nadat ze geld had ontvangen van een klant. Hij is voor de klant

Account geven is het account waarom gokken op de site stond, hier is het geven van gokker onze eerste vraag niet of deze dealers betrokken zijn bij drugs

Het antwoord is ja, maar ze moeten het wel kunnen als de transactie komt of de ondergrondse banken de transacties financieren. Hun rekeningen worden uitgebuit, vermomd als transacties

Er zijn enkele problemen met de realiteit van buitenlandse bedrijven, zoals de moeilijkheden om in Yiwu te opereren, zoals het risicobeheer van het risicobeheer van kapitaalomzetbeheer.

Dus de volgende stap is of we ze gaan loskoppelen van de ondergrondse oevers

Ze moeten de echte problemen oplossen die ze in hun bedrijf hebben Ze zijn een belangrijke schakel in de zwarte productiviteitsketen en ze moeten hun zakelijke problemen oplossen en de zwarte productiviteitsketen zal ernstig worden aangetast

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top